Вопросы / Записаться: +7 (800) 301-89-01 (бесплатно по РФ), WhatsApp и portal@rosbo.ru
Поможем найти и выбрать программу обучения! Узнайте, как получить скидку!

Семинар "Актуальные вопросы осуществления банковского контроля в целях выявления и пресечения противозаконных операций клиентов"

30 января
1 день (15.00-18.30)
Цена: 
3500
Скидка: 
8
%
Место проведения: 
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, ул. Чайковского, д. 46-48

Программа семинара:

1. Рекомендации Банка России банкам для выявления и пресечения противозаконных операций: уклонения от уплаты налогов, вывода денежных средств из РФ, отмывания доходов, полученных преступным путем, транзитных операций;

2. Признаки, свидетельствующие о том, что по банковским счетам клиентов уплата налогов не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности;

3. Признаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих транзитные Операции

4. Порядок проведения банками оценки прозрачности деятельности клиентов с точки зрения дальнейшей уплаты сумм НДС и подтверждения проведения клиентами сомнительных операций;

5. Выявление банками клиентов, по банковским счетам которых продолжительное время не проводились операции, либо проводились в незначительных объемах, а в дальнейшем счета которых используются для совершения сомнительных операций (запутанных или необычных, не имеющих очевидного экономического смысла или законной цели, а также транзитных);

6. Порядок предоставления ФНС РФ в банки информации об организациях, отсутствующих по месту регистрации;

7. Признаки перевода денежных средств без согласия клиента и последствия их выявления банками;

8. Контроль банка за систематическим снятием клиентами – юридическими лицами и ИП наличных денежных средств с использованием корпоративных карт;

9. Учет банками информации, полученной от Банка России, о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета, о случаях расторжения договора банковского счета с клиентом при определении степени риска клиента;

10. Порядок подачи и рассмотрения межведомственной комиссией при Банке России обращения клиента банка, по которому ранее банком было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета;

11. Обзор арбитражной практики по вопросам оспаривания неправомерных действий банков. Примеры из практики на основании реальных ситуаций наших клиентов.

 

Место проведения: Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, ул. Чайковского, д. 46-48

Стоимость участия: 3 500 руб., для членов СПб ТПП: 3 000 руб. НДС не обл.

В стоимость семинара включен кофе-брейк.

Если Вы хотя бы один раз обучались в нашем центре – у Вас скидка 5% на дальнейшее обучение!

Новости

#WOWHR2021 – это:

  • 90+ выступлений
  • 9 тематических сессий
  • 500+ гостей
  • Лучшие HR-практики России

Подробная программа мероприятия  https://wowhr.ru/program2021

Последний...Подробнее

Форум для предпринимателей РОСТ состоится 11 марта в 10:00 мск в онлайн-формате.

Что такое РОСТ?

  • Бесплатное мероприятие для владельцев бизнеса и генеральных директоров;
  • 4 часа выступлений ведущих предпринимателей, специалистов по развитию и
  • ...Подробнее

В этом году AgileDays пройдет в гибридном формате: только первые 500 участников смогут посетить доклады очно, остальные смогут участвовать в конференции в интерактивном онлайн-формате.

AgileDays — уникальная площадка, которая ежегодно собирает единомышленников из разных городов и стран....Подробнее

29 марта в рамках бизнес-премии WOW!HR 2021 состоится одно из самых ярких HR -событий года – конференция по управлению персоналом # WOWHR 2021.

На одной площадке соберутся представители лидирующих компаний России, оригинальные и молодые стартапы и творческие команды, эксперты в сфере HR и...Подробнее

Сегодня многие стремятся перейти на удаленный формат работы, когда нет необходимости каждый день ходить в офис, и можно работать дома в комфортных для себя условиях. Каждый может освоить новую профессию, и сделать свою мечту реальной. Мы составили список лучших профессий в Интернете. Здесь...Подробнее

20 декабря в IV раз подвели итоги Ежегодной Премии «Эффективное образование», вручаемой за лучшие кейсы в области корпоративного, профессионального, дополнительного и онлайн образования. Лауреаты Премии – лидеры российского рынка, их проекты ежегодно вдохновляют на большие результаты в области...Подробнее

18 декабря были подведены итоги ежегодной Четвертой Программы «Развитие регионов. Лучшее для России», направленной на поиск наиболее эффективных практик регионального развития и создание плодотворного сотрудничества бизнеса, общества и власти.

Экспертный совет Программы, в состав которого...Подробнее